Các đồng tiền kỹ thuật số đang có dấu hiệu tăng giá gần đây. Chính bởi vậy mà đã có nhiều người đầu tư tiền ảo để kiếm lời. Thế nhưng lợi dụng chính những điều này, đã hình thành nên hiện tượng lừa đảo. Nhiều cá nhân, đơn vị kêu gọi đầu tư tiền ảo để có lợi nhuận sau những lần tăng giá. Việc đầu tư vào các đồng tiền kỹ thuật số là thật. Thế nhưng chúng ta cần phải nghiên cứu cẩn thận, để tránh giao tiền cho những kẻ lừa đảo. Bởi vì bọn họ thường sẽ tìm và nhắm mục tiêu trước, rồi chủ động tiếp cận bạn.
Mục lục
Lừa đầu tư tiền kỹ thuật số
Anh Brandon Larsen, sống tại bang Utah, Mỹ, đã bị lừa tổng cộng 384.006 USD, tương đương hơn 8 tỷ đồng, khi đầu tư tiền kỹ thuật số vào một sàn giao dịch giả mạo trên ứng dụng di động. Anh Larsen đang sử dụng phiên bản web của sàn này trên máy tính để giao dịch. Tuy nhiên, vì muốn sử dụng nó trên điện thoại của mình, anh đã lên kho ứng dụng tải về. Tuy nhiên, trên thực tế, sàn giao dịch này không có ứng dụng dành cho thiết bị di động, ứng dụng kia là giả mạo.
“Thật không may, đây là ứng dụng giả mạo. Và tôi đã đưa hết thông tin mật khẩu của mình cho hacker mà không biết. Tôi đã khóc rất nhiều”, anh Brandon Larsen (bang Utah, Mỹ) chia sẻ. Lừa đảo khi đầu tư tiền kỹ thuật số đang trở thành vấn đề tại nhiều quốc gia. Tại Mỹ, Cục Điều tra Liên bang ghi nhận số vụ lừa đảo liên quan tới tiền kỹ thuật số tăng cao trong 2 năm qua.
Những tình huống điển hình
Còn tại Australia, Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán nước này cũng cho biết. Chỉ 3 tháng đầu năm nay họ đã nhận được các khiếu nại liên quan đến lừa đảo tiền kỹ thuật số. Với tổng số tiền bị lừa lên tới 13,5 triệu USD. Tại Canada, cảnh sát cảnh báo những vụ việc nghi phạm là phụ nữ quyến rũ. Làm quen nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò. Rồi lừa đầu tư tiền kỹ thuật số trên các sàn giả. Chúng được thiết kế chuyên nghiệp như sàn thật.
Ngoài ra mới nhất, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ 78 đối tượng. Họ bị nghi ngờ dính líu tới một vụ gian lận mua bán, trao đổi tiền kỹ thuật số. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi nhà sáng lập sàn giao dịch mang tên Thodex biến mất. Kèm theo đó với 2 tỷ USD tài sản tiền kỹ thuật số thu được từ 391.000 nhà đầu tư. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thận trọng với bảo mật thông tin cá nhân. Nghiên cứu kỹ các sàn giao dịch, tránh những sàn giao dịch hay có những lỗi sai chính tả. Đặc biệt là nơi sử dụng thuật ngữ khó hiểu và luôn hứa hẹn sàn giao dịch của mình sử dụng công nghệ mới để tăng tính bảo mật.
Sơ hở của pháp lý
Hiện nay, trên thế giới có trên 1.500 loại tiền ảo khác nhau đang lưu hành. Ở Việt Nam, hoạt động giao dịch tiền ảo thời gian qua thu hút nhiều cá nhân tham gia mua bán, đầu tư, trong đó nổi bật nhất là bitcoin.
Trước thực tiễn trên, từ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới bitcoin và những loại tiền ảo tương tự. Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương đề xuất, hoàn thiện khung pháp lý về quản lý, xử lý đối với tiền ảo, tài sản ảo.
Trước đó, trong một báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Tư pháp nêu quan điểm ưu tiên xây dựng chính sách, pháp luật thí điểm để xử lý các vấn đề “nóng” của thị trường và thực tiễn áp dụng. Trong đó, cần đẩy nhanh việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thí điểm về phát hành và giao dịch của các tài sản mã hóa được hình thành trên nền tảng công nghệ blockchain cũng như cơ chế quản lý, xử lý việc sử dụng, trao đổi, đầu tư các tài sản này.
Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có khung pháp lý này, cũng như chưa có quy định cụ thể về việc giao cơ quan nào quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.
Nguồn: Vietnamnet.vn
